PROBAS Commercialisti assolve facilmente gli adempimenti antiriciclaggio obbligatori per i Commercialisti a partire dal 2020
In linea con l’art. 18 del D.Lgs. 231/2007, il D.Lgs. 90/2017, la quarta direttiva antiriciclaggio e con il provvedimento di Banca d’Italia del 3 aprile 2013.
Il 1° gennaio 2020, le Regole Tecniche sull’antiriciclaggio approvate e pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono diventate vincolanti per i Commercialisti.
Gli studi che da verifica risultino non essersi adeguati, incorreranno in pesanti sanzioni amministrative (fino all’applicazione, in casi estremi, di sanzioni penali).
Gli obblighi antiriciclaggio su cui il testo tecnico si concentra sono tre:
Valutazione del rischio
(artt. 15 – 16
D.Lgs. 231/2007)
Adeguata verifica della clientela
(artt. 17 – 30
D.Lgs. 231/2007)
Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni
(artt. 31, 32 e 34
D.Lgs. 231/2007)
Per adempiere a questi obblighi, è stato sviluppato PROBAS Commercialisti: un software semplice, economico ed efficace per risolvere con un unico pacchetto tutti i nuovi adempimenti normativi.
Studiato in collaborazione con i Commercialisti, segue nel dettaglio le linee guida ufficiali e le istruzioni dell’Ordine.
Prodotto da ISA, società con esperienza pluridecennale nel software per professionisti e intermediari finanziari, PROBAS Commercialisti è uno strumento agile: riduce al minimo i cambiamenti nel flusso di lavoro dei commercialisti nell’adeguamento alle nuove norme.
La versione standard di PROBAS Commercialisti è proposta a 499,00€ (iva esclusa) l’anno, inclusi aggiornamenti tecnici e normativi, addestramento iniziale, supporto esteso e un numero illimitato di adempimenti in linea con le norme del 2020 e conservazioni documentali.
Guarda un breve video dimostrativo di PROBAS Commercialisti, la soluzione antiriciclaggio secondo le regole tecniche dell’Ordine dei Commercialisti 2020